NatWest Bank

Bank asal Inggris, NatWest didenda 265 juta Poundsterling atau sekitar 5 triliun rupiah oleh pihak otoritas setempat akibat telah gagal mencegah aksi pencucian uang. NatWest gagal mencegah aksi cuci uang senilai hampir 400 juta pounds atau setara 7 koma 6 triliun rupiah. Menurut jaksa dari regulator keuangan Inggris, kasus ini bermula ketika sebuah geng kriminal menyimpan sejumlah besar uang tunai di sekitar 50 cabang NatWest, dengan setidaknya satu outlet menerima lebih dari 40 juta Pounds. Selain itu NatWest juga terlibat dalam kasus dimana sebuah bisnis perdagangan emas yang dicurigai melakukan pencucian uang menyetorkan uang tunai 700 ribu pounds ke salah satu cabang NatWest dalam kantong sampah hitam, namun dibiarkan oleh pihak bank. ( tbu )

 

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published.